Operação da PF investiga fraude e lavagem de dinheiro na empresa de sorteios Poti da Sorte

A Polícia Federal informou que a empresa Poti da Sorte, alvo da Operação Aleatorius, deflagrada no domingo (08), faz parte de um esquema de continuidade empresarial com as marcas Piauí Cap e Poti Cap. Segundo o delegado Marco Antônio Flávio, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz), o uso do título de capitalização servia para manter atividades irregulares sob diferentes nomes.

Operação Aleatorius investiga fraude e lavagem de dinheiro em empresa de sorteios. Foto: Divulgação/PF-PI

Segundo a PF, a empresa tinha permissão apenas para promover sorteios de pequeno valor, com prêmios limitados, mas atuava fora desses parâmetros ao oferecer premiações elevadas, sem qualquer respaldo legal. De acordo com o delegado responsável pelo caso, a atuação era totalmente irregular.

“O que se constatou é que a empresa não tinha autorização alguma para esse tipo de atividade. Havia apenas uma permissão restrita para sorteios de pequeno valor, no máximo uma moto, e o que se via eram sorteios de prêmios altos, valores elevados, totalmente fora do que foi autorizado”, afirmou Marco Antônio Nunes.

Delegado Marco Antônio Flávio, da Delegacia de Repressão a Crimes Fazendários (Delefaz). Foto: TV Lupa1

Foram cumpridos sete mandados de busca e apreensão e um mandado de suspensão das atividades da empresa, expedidos pela 1ª Vara Federal Criminal da Seção Judiciária do Piauí. As ações ocorreram em Teresina/PI, em Juazeiro do Norte/CE, em Garanhuns e em Caruaru/PE.

Durante as diligências, cerca de R$ 850 mil em espécie foram apreendidos, além de veículos, celulares, mídias e documentos. Em um dos endereços, a polícia encontrou uma quantia expressiva em dinheiro guardada de forma incomum, o que reforçou as suspeitas de lavagem de capitais.

“Na casa de um dos gestores, foram encontrados cerca de seiscentos mil reais em cima de uma mala, em cima de um armário. Não é comum encontrar valores dessa natureza dessa forma, ainda mais quando não há qualquer declaração desses recursos”, explicou o delegado.

Polícia Federal apreende cerca de R$ 850 mil em operação contra empresa no Piauí. Foto: Divulgação/PF

As investigações também apontaram que os prêmios anunciados ao público nem sempre eram entregues conforme divulgado. Em vez dos bens prometidos, os valores eram pagos em dinheiro e, em alguns casos, de forma parcelada, prática considerada irregular.

“Foi constatado que eles não entregavam o prêmio em si. Eles davam o valor referente e, por vezes, parcelavam a premiação, o que não estava previsto em nenhuma autorização”, destacou Marco Antônio Nunes.

Outro ponto levantado pela Polícia Federal foi a alteração constante do nome fantasia da empresa, estratégia usada para dificultar o rastreamento das atividades e burlar a fiscalização do Ministério da Fazenda.

“É uma forma de burlar a fiscalização. Eles alteram o nome, alteram o quadro societário, mas no fim são sempre as mesmas pessoas tentando desvirtuar a atividade criminosa”, afirmou o delegado.

Todas as contas ligadas à empresa e aos investigados foram bloqueadas, mas o valor total ainda será informado após o retorno das instituições financeiras. Não houve pedido de prisão até o momento, e um dos alvos principais estava fora da cidade durante o cumprimento dos mandados.

As investigações seguem em andamento para apurar crimes como lavagem de dinheiro, falsidade ideológica, falsificação de selo ou sinal público e delitos contra a ordem tributária.

Outro lado

Em nota, a Poti da Sorte informou que o sorteio previsto para o domingo (08) não foi realizado por um motivo externo à empresa. Segundo o comunicado, a equipe foi informada, na mesma data, sobre uma decisão judicial relacionada ao sorteio, mas afirmou que ainda não teve acesso ao processo nem aos detalhes da medida.

Operação da PF investiga fraude e lavagem de dinheiro na empresa de sorteios Poti da Sorte. Foto: Reprodução

Nota de esclarecimento 

Informamos que o sorteio do POTI DA SORTE, previsto para hoje, 08 de fevereiro de 2026, não pode ser realizado por um motivo totalmente externo à nossa empresa. 

Fomos comunicados, nesta data, sobre uma decisão judicial relacionada ao sorteio, e ainda não tivemos acesso ao processo nem aos detalhes que levaram a essa medida. 

Reforçamos que o POTI DA SORTE sempre atuou com seriedade, transparência e absoluto respeito à legislação, prezando acima de tudo pela confiança dos seus clientes e parceiros. 

Assim que todas as questões forem esclarecidas, informaremos a nova data do sorteio por meio dos nossos canais oficiais. Agradecemos a compreensão e a confiança de sempre. 

Atenciosamente, Equipe Poti da Sorte.

Com informações do Lupa 1

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